13 de junio de 2024

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Europa retira Marruecos de la “lista gris” de blanqueo de capitales

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BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

La Comisión Europea anunció este miércoles 17 de mayo de 2023 la eliminación de Marruecos de la lista gris de la UE de países bajo vigilancia por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Esta decisión tiene en cuenta la información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los cambios decididos en la última Plenaria del GAFI en febrero de 2023 a la lista de “Jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, conocida como la “lista gris”.

El GAFI, de hecho, había eliminado a Marruecos de su lista gris, tras la implementación por parte del Reino de su plan de acción acordado con el grupo.

Según la Comisión, con las medidas adoptadas por Marruecos, este país ya no representa para el sistema financiero internacional la amenaza de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

“Dado que Marruecos ha reforzado la eficacia de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y ha corregido sus deficiencias técnicas para cumplir el compromiso asumido en su plan de acción de abordar las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI, el la evaluación de la Comisión de la información disponible la lleva a concluir que Marruecos ya no tiene deficiencias estratégicas en su sistema y, por lo tanto, debe eliminarse de la lista “gris”, concluye la CE.