13 de junio de 2024

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Blanqueo de dinero: Marruecos fuera de la “Lista gris” del GAFI

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BOUBEKRI MOHAMMED YASSER

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de dinero, anunció este viernes, por unanimidad, que saca a Marruecos de su llamada “Lista gris”.

La decisión fue anunciada al término de una reunión de tres días del plenario del organismo, con sede en París, en la que se analizó el trabajo de las jurisdicciones presentes en esa lista.

Países como Suráfrica y Nigeria en ese grupo de jurisdicciones, siguen bajo supervisión especial.

Marruecos ha completado su plan de acción, con reformas clave, y el GAFI determinó que la implementación de esas medidas “ha comenzado” y progresa de manera “sostenida”, y que existe “el compromiso político necesario para asegurar esa aplicación en el futuro”.

Es una victoria para Marruecos en París. El Reino responde de manera inequívoca a quienes actúan en el seno del Parlamento Europeo contra Marruecos y sus intereses, así como a todos aquellos que se niegan a aceptar que Marruecos avanza con paso firme y decidido en su irreversible marcha hacia el progreso, la transparencia y el buen gobierno, lo que la distingue en un barrio enredado en un arcaísmo de otro tiempo.

Esta nueva decisión del GAFI consagra así la posición de liderazgo regional y continental de Marruecos en términos de buena gobernanza financiera y posiciona al Reino como un modelo en esta área.

La salida de Marruecos de la zona de vigilancia, conocida como lista gris, en el momento mismo en que Sudáfrica, apoyo de la entidad terrorista y separatista del Polisario, está entrando en ella, es significativa en más de un sentido y viene a coronar los esfuerzos y acciones privadas de el Reino en aplicación de las Altas Directivas Reales.

Es también una elocuente respuesta a aquellos medios de comunicación franceses que han hecho de los ataques a Marruecos una línea de conducta, al servicio de designios ocultos de otra época.

La decisión del GAFI fortalecerá así la imagen y la posición del Reino en las negociaciones con las instituciones financieras internacionales, así como la confianza de los inversores extranjeros en la economía nacional.

Cabe recordar que El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Para ello emite una serie de Recomendaciones, reconocidas como el estándar internacional de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.